一、獨立董事與內部稽核主管之定期溝通會議情形

日期 時間 與獨立董事溝通事項 與會人員 執行與結果
2025-08-11 00:00 1.114年第二季內部稽核報告 2.修訂本公司「薪工循環-內部稽核實施細則作業」條文 獨立董事與稽核專員 本次會議無異議
2025-05-08 00:00 1.114年第一季內部稽核報告 獨立董事與內部稽核專員 本次會議無異議
2025-03-11 00:00 1.114年1-2月內部稽核報告 2.113年度內部控制制度聲明書案。 獨立董事與內部稽核專員 本次會議無異議
2025-01-17 00:00 1.113年第四季內部稽核報告 2.本公司內部稽核主管異動案 獨立董事、內部稽核代理 本次會議無異議
2024-11-08 00:00 1.進行113年第三季之內部稽核執行情形與業務重點報告 2.本公司 114 年度稽核計畫案。 3.訂定本公司永續資訊管理控制作業。 獨立董事、內部稽核代理 本次會議無異議
2024-08-07 10:00 進行113年第二季之內部稽核執行情形與業務重點報告 獨立董事、內部稽核主管 本次會議無異議
2024-05-08 14:00 進行113年第一季之內部稽核執行情形與業務重點報告 獨立董事、內部稽核主管 本次會議無異議
2024-01-23 10:00 進行112年第四季之內部稽核執行情形與業務重點報告 獨立董事、內部稽核主管 本次會議無異議
2023-11-07 10:00 進行112年第三季之內部稽核執行情形與業務重點報告 獨立董事、內部稽核主管 本次會議無異議
2023-08-04 15:00 進行112年第二季之內部稽核執行情形與業務重點報告 獨立董事、內部稽核主管 本次會議無異議
2023-05-04 10:00 進行112年第一季之內部稽核執行情形與業務重點報告 獨立董事、內部稽核主管 本次會議無異議
2023-01-18 10:00 進行111年第四季之內部稽核執行情形與業務重點報告 獨立董事、內部稽核主管 本次會議無異議
2022-08-04 10:20 進行111年第二季之內部稽核執行情形與業務重點報告 獨立董事、內部稽核主管 本次會議無異議
2022-03-18 08:30 進行110年第四季之內部稽核執行情形與業務重點報告 獨立董事、內部稽核主管 本次會議無異議
2021-11-04 08:30 進行110年第二季~第三季之內部稽核執行情形與業務重點報告 獨立董事、內部稽核主管 本次會議無異議
2021-03-19 08:30 進行109年第四季及110年第一季之內部稽核執行情形與業務重點報告 獨立董事、內部稽核主管 本次會議無異議
2020-11-06 09:30 進行109年第三季之內部稽核執行情形與業務重點報告 獨立董事、內部稽核主管 本次會議無異議
2020-08-07 08:30 進行109年第二季之內部稽核執行情形與業務重點報告 獨立董事、內部稽核主管 本次會議無異議
2020-05-06 08:30 進行109年第一季之內部稽核執行情形與業務重點報告 獨立董事、內部稽核主管 本次會議無異議
2020-01-16 08:30 進行108年第四季之內部稽核執行情形與業務重點報告 獨立董事、內部稽核主管 本次會議無異議
2019-11-07 08:30 進行108年第二、三季之內部稽核執行情形與業務重點報告 獨立董事、內部稽核主管 本次會議無異議
2019-01-22 08:30 進行107年第四季之內部稽核執行情形與業務重點報告 獨立董事、內部稽核主管 本次會議無異議
2018-11-08 09:30 進行107年第三季之內部稽核執行情形與業務重點報告 獨立董事、內部稽核主管 本次會議無異議
2018-08-07 09:00 進行107年第二季之內部稽核執行情形與業務重點報告 獨立董事、內部稽核主管 本次會議無異議
2018-05-08 08:30 進行107年第一季之內部稽核執行情形與業務重點報告 獨立董事、內部稽核主管 本次會議無異議
2018-01-26 08:30 進行106年第四季之內部稽核執行情形與業務重點報告 獨立董事、內部稽核主管 本次會議無異議
2011-04-03 11:00 114年1-2月內部稽核報告 獨立董事與內稽人員 無異議
2011-04-03 11:00 114年1-2月內部稽核報告 獨立董事與內部稽核專員 本次會議無異議

二、獨立董事與會計師之定期溝通會議情形

日期 時間 與獨立董事溝通事項 與會人員 執行與結果
2025-08-11 00:00 1.本公司會計師內部調整報告 2.114年第二季合併財務報告案 資誠會計師聯合事務所主辦林育民副總經理及三位獨立董事 本次會議無異議
2025-05-08 00:00 1.114年第一季合併財務報告。 2.IFRS18財務報表之表達與揭露導入時程以及可能對公司造成之影響。 3.審計委員建議公司需將IFRS18導入及執行情形，列入每次審計委員會的 報告事項中進行進度追蹤。 資誠會計師聯合事務所會計師葉芳婷、資誠會計師聯合事務所主辦協理林 育民協理與三位獨立董事 本次會議無異議
2025-03-11 00:00 1.113年度營業報告書及財務報告案 2.本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。 資誠會計師聯合事務所會計師田中玉、資誠會計師聯合事務所主辦協理林 育民協理與三位獨董 本次會議無異議
2024-11-08 00:00 1.113 年第三季合併財務報告案。 獨立董事、資誠會計師聯合事務所會計師田中玉、資誠會計師聯合事務所主辦協理林育民 本次會議無異議
2022-03-18 09:00 1.110年度財務報表核閱結果及說明 2.針對獨立董事所提之事項說明 獨立董事、簽證會計師 本次會議無異議
2021-11-04 09:00 1.110年第一季~第三季財務報表核閱結果及說明 2.針對獨立董事所提之事項說明 獨立董事、簽證會計師 本次會議無異議
2021-03-19 09:00 1.109年度財務報表核閱結果及說明 2.針對獨立董事所提之事項說明 獨立董事、簽證會計師 本次會議無異議
2020-11-06 09:30 1.109年上半年度財務報表核閱結果及說明 2.針對獨立董事所提之事項說明 獨立董事、簽證會計師、 財務主管 本次會議無異議
2019-03-27 08:00 1.107年整年度財務報表核閱結果及說明 2.針對獨立董事所提之事項說明 獨立董事、簽證會計師、 財務主管 本次會議無異議
2018-11-07 21:00 1.108年上半年度財務報表核閱結果及說明 2.針對獨立董事所提之事項說明 獨立董事、簽證會計師、 財務主管 本次會議無異議
2018-03-21 09:30 1.106年整年度財務報表核閱結果及說明 2.針對獨立董事所提之事項說明 獨立董事、簽證會計師、 財務主管 本次會議無異議

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