| 日期 |
董事會決議事項 |
| 97.12.25 |
1. 通過98年度稽核計畫案。
2. 通過更換簽證會計師案。 |
| 97.12.01 |
1. 通過註銷本公司第二次買回普通股股份減資案。
2. 通過擬向金融機構申請授信額度及續約案。 |
| 97.11.19 |
1. 通過變更本公司第二次買回普通股股份之目的。
2. 通過擬向金融機構申請授信額度及續約案。 |
| 97.10.31 |
1. 通過背書保證作業程序修訂案。
2. 通過擬向金融機構申請授信額度及續約案。
3. 通過修正背書保證限額案。
4. 通過稽核主管解任與聘任案。 |
| 97.10.02 |
1. 通過重新訂定配股配息率及調整可轉換公司債轉換價格及員工認股權憑證認股價格案。
2. 通過訂定94年第一次發行員工認股權換發普通股基準日案。
3. 通過背書保證案。
4. 通過擬向金融機構申請授信額度及續約案。
5. 通過大億吳江廠增資案。
6. 通過大億南京廠增資案。 |
| 97.08.14 |
1. 通過公司買回股份轉讓員工辦法修訂案。
2. 通過訂定配股配息及增資配股基準日。
3. 通過承認本公司民國九十七年上半年度財務報告暨合併財務報告案。 |
| 97.07.21 |
1. 通過擬於櫃檯買賣中心交易市場買回本公司普通股股份案。
2. 通過公司買回股份轉讓員工辦法訂定案。
3. 通過背書保證作業程序及取得或處分重要資產處理程序修訂案。
4. 通過本公司委由第一商業銀行及大眾商業銀行等金融機構辦理聯合授信案事。
5. 通過背書保證案。 |
| 97.06.19 |
1. 通過2008年預算修正案。
2. 通過大億深圳廠增資案。
3. 通過大億吳江廠增資案。
4. 通過確定2008年員工分紅及董監提撥比率。
5. 通過訂定94年第一次發行員工認股權換發普通股基準日案。
6. 通過背書保證案。
7. 通過擬向金融機構申請授信額度及續約案。 |
| 97.03.31 |
1. 通過修正九十六年度盈餘分配案。
2. 通過修正以盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
3. 通過背書保證作業程序修訂案。 |
| 97.03.18 |
1. 通過96年度經會計師簽證之財務報告。
2. 通過註銷本公司買回普通股股份減資案。
3. 通過訂定94年第一次發行員工認股權換發普通股基準日案。
4. 通過九十六年度盈餘分配案。
5. 通過擬以盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
6. 通過召開97年度股東常會案。
7. 通過大億寧波廠增資案。
8. 通過大億吳江廠增資案。
9. 通過公司章程修訂案。
10. 通過董事及監察人選舉辦法修訂案。
11. 通過董事會議事規範修訂案。
12. 通過財務及非財務資訊之管理辦法訂定案。
13. 通過資金貸與他人作業規則修訂案。
14. 通過背書保證案。
15. 通過擬向金融機構申請授信額度及續約案。
16. 通過資金貸與寧波大億科技案。
17. 通過排除經理人競業行為之禁止案。
18. 通過董監事車馬費案。
19. 通過96年內部控制聲明書。 |
| 97.01.09 |
1. 通過擬於櫃檯買賣中心交易市場買回本公司普通股股份案。
2. 通過陳勁麟總經理就任案。
3. 通過更換簽證會計師案。
4. 通過為吳江廠背書保證案。 |
| 96.12.20 |
1. 通過2008年預算案。
2. 通過二廠三、四樓擴建案。
3. 通過大陸華南廠投資案。
4. 通過茂伯投資案。
5. 通過發行員工認股權證案。
6. 通過擬向金融機構申請授信額度及續約案。
7. 通過本公司及子公司茂伯投資(股)公司取得或處分資產處理程序修訂案。
8. 通過97年度稽核計畫案。
9. 通過訂定94年第一次發行員工認股權換發普通股基準日案。 |
| 96.09.26 |
1. 通過大陸寧波廠投資案。
2. 通過大陸吳江廠投資案。
3. 通過大陸南京廠投資案。
4. 通過訂定94年第一次發行員工認股權換發普通股基準日案。
5. 通過擬向金融機構申請授信額度及續約案
6. 通過背書保證案。
7. 通過訂定96年度現金增資基準日案。 |
| 96.08.31 |
1. 通過新事業投資案。
2. 通過修正本公司九十六年度稽核計畫。
3. 通過修訂本公司「內部稽核制度」。
4. 通過擬向金融機構申請授信額度及續約案。 |
| 96.08.30 |
1. 承認本公司民國九十六年上半年度財務報告暨合併財務報告案。 |
| 96.07.30 |
1. 通過現金增資發行新股案
2. 通過Kencapital Trading Co., Ltd.增資案
3. 通過本公司為孫公司背書保證案 |
| 96.06.15 |
1. 通過訂定本屆董監事車馬費支付標準
2. 通過稽核主管解任與聘任案。
3. 通過現金增資及CB募資案。
4. 通過2007年預算修正案。
5. 通過茂伯投資增資案。
6. 通過發行員工認股權憑證案
7. 通過擬向金融機構申請授信額度及續約案
8. 通過背書保證案
9. 通過本公司之孫公司資金貸與他人追認案。 |
| 96.05.04 |
1. 通過獨立董事候選人審查案
2. 通過擬向金融機構申請授信額度及續約案。 |
| 96.03.27 |
1. 承認95年度經會計師簽證之財務報告
2. 通過彌補虧損案
3. 通過修訂章程案
4. 通過召開96年度股東常會
5. 通過背書保證案
6. 通過向金融機構申請授信額度及續約案
7. 通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案
8. 通過董事及監察人改選案
9. 通過解除董事競業限制案
10. 通過大陸吳江廠投資案
11. 通過大陸福州馬尾廠投資案
12. 通過大億寧波增資案
13. 通過茂伯投資案
14. 通過背書保證作業程序、資金貸與他人作業規則及取得或處分資產處理程序修訂案
15. 通過95年內部控制制度聲明書 |
